成立百余家骗税公司,涉案金额22亿余元!成都公安侦破骗取出口退税大案
成立空壳出口贸易公司,与境外真实货主串通取得报关单证,虚构金额,虚开发票,向税务部门申报出口退税。在这背后,是一颗以“洪姓、孙姓”为首、以晋江为主要窝点并向全国扩散的骗税毒瘤。5月17日,记者从成都公安获悉,经侦部门成功侦破“3·18”骗取出口退税案,涉案金额22亿余元。
据成都市公安局高新区分局经侦大队民警蒋鹏介绍,2024年3月经侦部门接到行业监管部门的线索,成都一家公司存在结汇异常。民警立即展开调查,发现该公司是一家空壳贸易出口公司,进一步侦查发现了数家同类型的公司,背后极有可能隐藏出口退税重大案情。
专案组经过缜密侦查发现,2021年初,以福建晋江籍犯罪嫌疑人孙某丝、洪某注为首的犯罪团伙勾连成都本地财税黑中介,先后在成都注册成立11家空壳出口贸易公司后,通过船运代理、货运代理与境外真实货主串通取得2万余张报关单证,再根据报关单证上的出口货物种类、数量等信息虚构金额,并利用农产品收购免税优惠政策,让湖北、河南等数十个空壳企业虚开增值税专用发票2万余份。随后,使用虚开的增值税专用发票、报关单证等虚假资料向税务部门申报出口退税1.2亿余元。
2024年7月,成都公安经侦部门在我省成都、德阳和福建福州、晋江及湖北潜江、十堰等地开展集中收网行动,捣毁骗税、虚开窝点6处,抓获犯罪嫌疑人20人,查获虚开增值税专用发票2万余份,涉及骗税公司124家,涉案价税合计22亿余元。目前,该案已移送审查起诉。
该团伙作案手法集地下钱庄、买卖出口单证、虚开配票为一体,犯罪链条更长,手法更隐蔽。本案彻底铲除了以“洪姓、孙姓”为首、以晋江为主要窝点并企图扩散至我省的骗税毒瘤,同时揭露了新型骗税模式下配票、钱庄、道具生产等一系列黑幕,为研判打击同类犯罪提供了新思路。
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